界面新闻记者 |
据证券时报报道，9月24日，上海浦东警方对雷根基金包括实控人在内的多位高管采取了刑事强制措施。
中基协数据显示，雷根基金成立于2014年8月，次年2月完成登记备案，企业性质为外商独资企业，管理规模为20-50亿元，公司实际控制人为李海龙。天眼查APP数据则显示，雷根基金由雷根实业集团及其全资子公司雷根企业信用征信公司分别持股90%和10%。
据雷根集团官网介绍，公司在中国大陆、香港和新加坡与多家金融机构进行全面合作，已形成全面的资产管理、保险经纪、家族信托等综合金融服务。
其中，李海龙为雷根集团控股创始人、董事局主席兼CEO，雷根金融控股董事局主席，雷根国际证券有限公司董事长，拥有超过10年金融与资产管理行业服务经验；李金龙为雷根集团控股创始合伙人兼总经理，雷根基金总经理，主要以低风险中等收益为主的投资组合策略；张莹则为雷根集团控股综合管理中心总经理，雷根集团控股首席人力资源执行官。
事实上，此前雷根基金就已经全面爆雷。
天眼查APP数据显示，雷根基金涉及34起司法案件，案件类型涉及合同纠纷、委托理财合同纠纷、证券投资基金交易纠纷、其他合同纠纷、财产损害赔偿纠纷、委托合同纠纷、证券纠纷、侵权责任纠纷、其他以及执行异议之诉等多个方面。
从案号上看，最早立案的是北京睿智融科诉雷根基金的委托理财合同纠纷案件，立案时间为2022年7月8日，此外，雷根基金涉及的其他多数案件均是在2023年以来陆续被立案。
目前，雷根基金以及雷根实业集团都已经被列为失信被执行人。
中基协披露的信息也显示，目前雷根基金存在信息报送异常、异常经营、存在逾期未清算基金、存在长期处于清算状态的基金以及最近年度财务报告审计意见类型非标准无保留意见等多条异常信息提示。
再往前看，早在2020年5月，雷根实业集团以及雷根基金旗下的“雷根有道基金”、“雷根多策略基金”便曾因为涉嫌在参与股票交易的过程中大量或频繁进行反向交易被全国中小企业股份转让系统限制交易6个月，涉及到的股票包括华泓科技（836577）、惠同股份（834189）、金政科技（430381）、欧耐新材（839679）等。
此外，值得一提的是，根据证券时报此前的报道，雷根基金旗下不少无法及时清算的产品中大额的未变现资产最终流向中均出现了另一家私募起复投资的身影。
起复投资成立于2016年2月，次年11月在中基协完成登记备案，目前的管理规模为5-10亿元。中基协披露的信息显示，目前该公司也存在信息报送异常和异常经营等情况。
而在2022年1月，起复投资旗下的“起复精选混合一号、六号、七号、九号”产品也曾因为涉嫌在参与金政科技交易的过程中以异常价格大量或频繁进行反向交易，被全国中小企业股份转让系统限制交易6个月。
如今，随着雷根基金多名高管近日被采取了刑事强制措施，有关雷根基金爆雷事件背后的更多真相或也将陆续浮出水面。